MASAK Raporu Dev Aklama Ağını Ortaya Çıkardı: 14,2 Milyar Liralık Para Trafiği Mercek Altında
İstanbul merkezli 19 ilde yürütülen geniş kapsamlı "Forex dolandırıcılığı ve kara para aklama" soruşturmasında çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor, milyarlarca liralık suç gelirinin paravan şirketler, sanal POS sistemleri, döviz büroları ve kripto para transferleri aracılığıyla aklanmaya çalışıldığını ortaya koydu.
241 Paravan Şirket Tespit Edildi
Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporuna göre, suç gelirlerinin finansal sisteme sokulması amacıyla toplam 241 paravan şirket kuruldu. İncelemelerde, birçok şirketin aynı adresleri kullandığı ve ticari faaliyet göstermemesine rağmen banka hesaplarında milyonlarca liralık işlem gerçekleştirildiği belirlendi.
Sanal POS Sistemi Üzerinden Milyarlarca Liralık Transfer
Yetkililerin tespitlerine göre örgüt, yasal ödeme kuruluşlarının sağladığı sanal POS altyapılarını yoğun şekilde kullandı. Yapılan incelemelerde yalnızca bir ödeme sistemi üzerinden yüzlerce kişi adına toplam 5,7 milyar liralık para transferi gerçekleştirildiği ortaya çıkarıldı.
Döviz Bürolarından Kripto Para Sistemine Uzanan Zincir
Soruşturma dosyasına göre bankalardan çekilen nakit paralar önce döviz ve altına çevrildi. Ardından çeşitli kripto para platformları üzerinden dijital varlıklara dönüştürülen fonların yurt dışındaki farklı yapılara transfer edildiği değerlendiriliyor.
Uzmanlar, özellikle kripto varlıkların sınır ötesi transfer kolaylığı nedeniyle kara para aklama soruşturmalarında önemli bir inceleme alanı haline geldiğine dikkat çekiyor.
"M80" Kodlu Yazılım İddiası
Dosyada yer alan bilgilere göre suç örgütünün finansal hareketleri takip etmek amacıyla özel bir muhasebe yazılımı kullandığı öne sürüldü. "M80" adı verilen sistem üzerinden para akışlarının kaydedildiği ve organizasyon içindeki hesap hareketlerinin koordine edildiği iddia edildi.
Düşük Gelirli Vatandaşların Kimlikleri Kullanıldı
Soruşturmanın en dikkat çekici bölümlerinden biri ise şirketler ve banka hesapları için kullanılan kişilerin profili oldu. İddialara göre bazı temizlik görevlileri, öğrenciler, baristalar ve geri dönüşüm işçileri adına şirketler kuruldu veya hesaplar açıldı.
Şüpheli ifadelerinde, küçük ücretler karşılığında hesaplarını kullandırdıklarını, bazı durumlarda ise işlemlerin boyutunu sonradan öğrendiklerini belirttikleri aktarıldı.
Soruşturma Çok Yönlü Sürüyor
Emniyet ve mali inceleme birimleri, para trafiğinin yurt içi ve yurt dışı bağlantılarını araştırmaya devam ediyor. Yetkililer, soruşturmanın hem finansal kuruluşlar hem de dijital varlık transferleri açısından çok yönlü olarak sürdürüldüğünü bildiriyor.(kaynak sabah)
Kaynak: Konya Haberci
Yorumlar (0)